マネーロンダリングとは？資金洗浄の手口と防止策を解説

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よくある質問

マネーロンダリングに関するよくある質問

マネーロンダリングとは具体的にどのような行為ですか？

マネーロンダリングとは、犯罪で得た資金の出所を隠すために、複数の口座を経由させたり、偽装取引を行ったりする行為です。資金の流れを複雑にすることで、不正な収益を合法に見せかけます。

普通の人がマネーロンダリングに巻き込まれることはありますか？

はい、知らないうちに犯罪組織の資金移動に利用されるケースがあります。特に、他人の口座を貸したり、不審な送金依頼に応じたりすると、マネーロンダリングの共犯とみなされる可能性があります。

マネーロンダリングを防ぐために個人ができることは？

不審な取引には応じない、他人名義の口座を利用しない、金融機関の本人確認手続きに協力するなどが重要です。また、怪しい投資話や送金依頼には特に注意が必要です。