犯罪収益移転防止法の本人確認書類について｜2027年改正ポイント
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よくある質問
犯罪収益移転防止法の本人確認書類に関するFAQ
2027年改正で本人確認方法はどう変わりますか？
2027年4月の改正では、非対面取引における本人確認書類の取り扱いが変更されます。原則として画像情報の送信による確認が可能になりますが、場合によっては原本の提出が必要となるケースもあります。
本人確認で必要な書類は何ですか？
自然人（個人）の場合、運転免許証やパスポートなどの公的証明書が必要です。法人の場合は登記簿謄本や代表者確認書類など5項目の確認が必要となります。具体的な要件は取引内容によって異なります。
不正な口座譲渡に対する罰則は強化されますか？
はい、2027年改正ではマネーロンダリング対策の一環として、不正な口座譲渡に対する罰則が強化されます。これには「送金バイト」と呼ばれる行為に対する新たな罰則の導入も含まれています。