資金洗浄の手口3選！知らずに巻き込まれる危険性とは

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よくある質問

資金洗浄（マネーロンダリング）に関するよくある質問

資金洗浄とは具体的にどのような行為ですか？

資金洗浄（マネーロンダリング）とは、違法な手段で得た資金を、一見正当な取引のように見せかけて「洗浄」し、その出所を隠蔽する行為です。主に3段階（預入・分散・統合）のプロセスを経て行われます。

普通の人が知らずに資金洗浄に関わることはありますか？

はい。例えば「簡単な作業で高収入」という闇バイトや、知人からの突然の資金移動依頼など、一見無害に見える取引が実は資金洗浄の一部である可能性があります。不審なオファーには注意が必要です。

資金洗浄に関わった場合の罰則は？

資金洗浄に関与した場合、日本では「組織的犯罪処罰法」により、5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。故意がなくても、過失があれば処罰の対象となる可能性があります。